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宝子,转移资产是违法的,香港公司就可以让你不用操心转移了吗
从头到尾都是理论上讨论,不管用什么方式,本质上说都是违法
从头到尾都是理论上讨论,不管用什么方式,本质上说都是违法
你说的我外行。就我知道的说现在国内人民币收款银行对账户流水异常非常敏感。系统很容易跳红字。不单单只是涉诈。可以问问你外贸的朋友。你这1.3亿轻松汇款超出大部分人的认知。
你说的我外行。就我知道的说现在国内人民币收款银行对账户流水异常非常敏感。系统很容易跳红字。不单单只是涉诈。可以问问你外贸的朋友。你这1.3亿轻松汇款超出大部分人的认知。
深圳cpu贸易,每天流水可能是百亿级别的贸易量,昨天到了100k的i5 10400,流通价值肯定过亿了,行业贸易流水可能也得4000万打底了,这还是一家,头部的几家贸易量每天都过千万人民币的,纯理论上讨论,在我这行业,走大陆对大陆转账,香港钱庄分拆成10笔,每笔一千多万,换汇汇到另外,对于深圳硬件行业,理论上是可行的,正常贸易量,当然如果分拆成100笔,一周时间,这点钱就确实完全不显山不露水了
深圳cpu贸易,每天流水可能是百亿级别的贸易量,昨天到了100k的i5 10400,流通价值肯定过亿了,行业贸易流水可能也得4000万打底了,这还是一家,头部的几家贸易量每天都过千万人民币的,纯理论上讨论,在我这行业,走大陆对大陆转账,香港钱庄分拆成10笔,每笔一千多万,换汇汇到另外,对于深圳硬件行业,理论上是可行的,正常贸易量,当然如果分拆成100笔,一周时间,这点钱就确实完全不显山不露水了
你说的我外行。就我知道的说现在国内人民币收款银行对账户流水异常非常敏感。系统很容易跳红字。不单单只是涉诈。可以问问你外贸的朋友。你这1.3亿轻松汇款超出大部分人的认知。
你说的我外行。就我知道的说现在国内人民币收款银行对账户流水异常非常敏感。系统很容易跳红字。不单单只是涉诈。可以问问你外贸的朋友。你这1.3亿轻松汇款超出大部分人的认知。
我总结一下。我家里公司做的硬件国际贸易,这行业内头部的贸易公司,本身每天流水都是百万美元级别的,他本身就具备这种量的交易,所以本身就不会产生异常,纯理论讨论,我要诈骗了一个亿,我有办法转的出去,但是诈骗犯有一亿的资金,他没有能量很大的香港钱庄,确实很难很难操作
我总结一下。我家里公司做的硬件国际贸易,这行业内头部的贸易公司,本身每天流水都是百万美元级别的,他本身就具备这种量的交易,所以本身就不会产生异常,纯理论讨论,我要诈骗了一个亿,我有办法转的出去,但是诈骗犯有一亿的资金,他没有能量很大的香港钱庄,确实很难很难操作
咋转?这钱在国内得存四大行吧,怎么从四大行转出去?怕不是转第一笔就被风控冻结账户了吧。
没有阴阳,纯粹想知道
我正经回答你,某些贸易行业,本身体量就大,每天可能都是千万人民币的量,大陆对大陆账号的转人民币,本身每天都具备一定流水,没人管你的,而有体量的香港钱庄都是本身具备大陆收款账号的,并且人家本身就有合理合法的资质从大陆再贸易到香港,用合理合法的方式把钱付到香港去,也就是说香港钱庄把资金从大陆弄到香港去,本身也是合法+非法途径,不是那种黑恶势力完全非法手段,他是掺杂在一起的,所以才能生存
我正经回答你,某些贸易行业,本身体量就大,每天可能都是千万人民币的量,大陆对大陆账号的转人民币,本身每天都具备一定流水,没人管你的,而有体量的香港钱庄都是本身具备大陆收款账号的,并且人家本身就有合理合法的资质从大陆再贸易到香港,用合理合法的方式把钱付到香港去,也就是说香港钱庄把资金从大陆弄到香港去,本身也是合法+非法途径,不是那种黑恶势力完全非法手段,他是掺杂在一起的,所以才能生存
咋转?这钱在国内得存四大行吧,怎么从四大行转出去?怕不是转第一笔就被风控冻结账户了吧。
没有阴阳,纯粹想知道
当然如果是根本没流水的账号愣转,我估计普通网信500万上限,直接就被风控了
当然如果是根本没流水的账号愣转,我估计普通网信500万上限,直接就被风控了
我正经回答你,某些贸易行业,本身体量就大,每天可能都是千万人民币的量,大陆对大陆账号的转人民币,本身每天都具备一定流水,没人管你的,而有体量的香港钱庄都是本身具备大陆收款账号的,并且人家本身就有合理合法的资质从大陆再贸易到香港,用合理合法的方式把钱付到香港去,也就是说香港钱庄把资金从大陆弄到香港去,本身也是合法+非法途径,不是那种黑恶势力完全非法手段,他是掺杂在一起的,所以才能生存
我正经回答你,某些贸易行业,本身体量就大,每天可能都是千万人民币的量,大陆对大陆账号的转人民币,本身每天都具备一定流水,没人管你的,而有体量的香港钱庄都是本身具备大陆收款账号的,并且人家本身就有合理合法的资质从大陆再贸易到香港,用合理合法的方式把钱付到香港去,也就是说香港钱庄把资金从大陆弄到香港去,本身也是合法+非法途径,不是那种黑恶势力完全非法手段,他是掺杂在一起的,所以才能生存
但是正规公司碰这个,人家一报警,二话不说,先把你账号冻结了,亏还是赚?正规做生意法律保护,参与洗钱,怕自己公司黄得不够快吗。。。
但是正规公司碰这个,人家一报警,二话不说,先把你账号冻结了,亏还是赚?正规做生意法律保护,参与洗钱,怕自己公司黄得不够快吗。。。
但是正规公司碰这个,人家一报警,二话不说,先把你账号冻结了,亏还是赚?正规做生意法律保护,参与洗钱,怕自己公司黄得不够快吗。。。
咱是讨论这个行为的可能性,不是讨论这么做值不值,这么做对不对
咱是讨论这个行为的可能性,不是讨论这么做值不值,这么做对不对
咱是讨论这个行为的可能性,不是讨论这么做值不值,这么做对不对
咱是讨论这个行为的可能性,不是讨论这么做值不值,这么做对不对
真有这么简单的话,不被警方钓鱼执法连根拔起?
真有这么简单的话,不被警方钓鱼执法连根拔起?
2024年了还信这玩意发最离谱
2024年了还信这玩意发最离谱
有钱人不会是傻子吧?民政局作假都能看不出来啊?
有钱人不会是傻子吧?民政局作假都能看不出来啊?
变成web3的东西还真不好追回来了,而且带出去不要太方便,只需要记住12个单词谁来都没用
我16年就是开交易所的,你这么大金额变u也好变btc也好,就是大额u商 外贸的,洗u的包括以前赵东那种业务的都不敢接,你看看哪个不是通过几年时间把钱洗到新加坡的
我16年就是开交易所的,你这么大金额变u也好变btc也好,就是大额u商 外贸的,洗u的包括以前赵东那种业务的都不敢接,你看看哪个不是通过几年时间把钱洗到新加坡的
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